تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
قانون مبارزه با پولشویی
(مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۱. اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده ۲. جرم پولشویی عبارت است از:
الف. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
